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證券代碼：600801、900933     證券簡稱：華新水泥、華新B股     公告編號：2011-021

華新水泥股份有限公司

第六屆董事會第二十七次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

華新水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第二十七次會議于2011年7月25日在瑞士召開。會議應(yīng)到董事9人，實到9人。本公司監(jiān)事會主席和高管人員列席了會議。本公司于2011年7月15日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

本次董事會會議經(jīng)審議并投票表決，通過了關(guān)于為實施塔吉克斯坦亞灣水泥項目設(shè)立中方合資公司的議案（表決結(jié)果：同意6票，反對3票，棄權(quán)0票）。

本公司擬在塔吉克斯坦（以下簡稱塔國）新建2500TPD新型干法熟料水泥生產(chǎn)線。項目位于塔國亞灣市，距離塔國首都杜尚別65公里。項目所在的塔國西部是塔國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)和人口最密集的地區(qū)。本項目將是塔國第一個新型干法水泥項目。

為實施塔吉克斯坦亞灣水泥項目，本公司與華新集團(tuán)建筑安裝工程有限公司、南京戈德水泥技術(shù)工程有限責(zé)任公司，在武漢市注冊成立中方合資公司。中方合資公司注冊資本2,000萬美元，其中公司出資1,020萬美元，占比51%；華新建安公司出資400萬美元，占比20%；南京戈德公司出資580萬美元，占比29%。

該中方合資公司將與塔吉克斯坦亞灣水泥廠在塔國設(shè)立合資公司，合作建設(shè)亞灣水泥項目。中方合資公司占比75%，亞灣水泥廠占比25%。本公司在亞灣水泥項目公司最終的股權(quán)占比為38.25%。

 

本公司將及時披露以上項目的重大進(jìn)展情況。

 

本公司提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險。

 

 

特此公告。

 

華新水泥股份有限公司董事會
2011年7月27日