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證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：2011-012

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第二十五次會議于2011年5月10日以通訊方式召開，9名董事就本次會議的議案進(jìn)行了審議。公司于2011年5月3日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

 

本次董事會會議根據(jù)華新水泥股份有限公司2009年第二次臨時股東大會及2010年度第二次臨時股東大會決議中的有關(guān)授權(quán)，經(jīng)審議并投票表決，逐項(xiàng)表決通過關(guān)于對非公開發(fā)行A 股股票方案中募集資金使用金額進(jìn)行調(diào)整的議案，具體包括：

 

1、對原非公開發(fā)行方案中“發(fā)行股票數(shù)量及募集資金額”的修改，表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生對本議案回避表決）；

 

2、對原非公開發(fā)行方案中“募集資金用途”的修改，表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生對本議案回避表決）。

 

 

 

議案詳情請見附件一。

 

特此公告。

 

華新水泥股份有限公司董事會

2011年5月11日

 

經(jīng)過綜合評估，為順利推進(jìn)公司非公開發(fā)行股票工作，公司根據(jù)2009年度第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A 股股票有關(guān)事宜的議案》及2010年度第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A 股股票有關(guān)的具體事宜的議案》擬對以下內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整：

 

1、根據(jù)部分余熱發(fā)電及混凝土項(xiàng)目的實(shí)際投資完成情況及混凝土項(xiàng)目的鋪底流動資金投資計(jì)劃，在綜合評估后，擬對投資項(xiàng)目使用募集資金的金額進(jìn)行調(diào)整，從原來的144,600萬元，調(diào)減至133,468萬元。

 

2、鑒于原擬用募集資金償還的公司借款已經(jīng)或即將到期，在綜合評估后，擬對“償還公司借款”項(xiàng)目中的具體償還對象進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

 

3、根據(jù)上述調(diào)整，相應(yīng)調(diào)減募集資金總額，從原來的不超過190,600萬元，調(diào)減至不超過179,468萬元。

 

4、本次非公開發(fā)行方案的其它內(nèi)容不變。

 

調(diào)整后的情況如下：

 

公司第六屆董事會第八次會議、2009年度第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于調(diào)整公司2009年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》第3條、第六屆董事會第十五次會議審議通過的《關(guān)于對非公開發(fā)行A股股票方案中募集資金使用金額進(jìn)行調(diào)整的議案》及2010年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案》中“發(fā)行股票數(shù)量及募集資金額”的相應(yīng)內(nèi)容修改為：

 

發(fā)行股票數(shù)量及募集資金額：本次發(fā)行股票數(shù)量不超過9,436萬股，募集資金額不超過179,468萬元。最終發(fā)行股數(shù)及募集資金額將提請公司股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。公司股票在董事會決議公告日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對發(fā)行股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

 

公司第六屆董事會第八次會議、2009年度第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于調(diào)整公司2009年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》第8條、第六屆董事會第十五次會議審議通過的《關(guān)于對非公開發(fā)行A股股票方案中募集資金使用金額進(jìn)行調(diào)整的議案》中“募集資金用途”的相應(yīng)內(nèi)容修改為：

 

 

公司本次募集資金項(xiàng)目如下表：

 

序號	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目簡稱	總投資 （萬元）	使用 募集資金 （萬元）
一、純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目
1	湖北襄樊7.5MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程	襄樊發(fā)電	5,071.47	1,300.00
2	湖北咸寧7.5MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程	咸寧發(fā)電	5,084.06	3,000.00
3	西藏7.5MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程	西藏發(fā)電	6,000.00	4,801.00
4	四川渠縣9.0MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程	渠縣發(fā)電	5,010.00	4,206.00
5	四川萬源7.0MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程	萬源發(fā)電	5,197.60	5,100.00
6	重慶涪陵9.0MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程	涪陵發(fā)電	5,858.54	5,126.00
7	湖南株洲9.0MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程	株洲發(fā)電	6,572.00	6,030.00
8	湖北秭歸7.5MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程	秭歸發(fā)電	4,985.30	4,606.00
9	湖南郴州9.0MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程	郴州發(fā)電	6,572.00	6,082.00
10	云南東川4.5MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程	東川發(fā)電	3,589.95	3,500.00
11	湖南道縣7.5MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程	道縣發(fā)電	5,620.00	5,600.00
12	湖北黃石15.0MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程	黃石發(fā)電	9,055.81	8,934.00
13	湖北宜昌10.5MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程	宜昌發(fā)電	6,352.08	5,702.00
14	湖北恩施3.6MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程	恩施發(fā)電	2,489.28	2,400.00
15	云南昭通7.5MW水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程	昭通發(fā)電	5,615.00	5,600.00
小計(jì)			83,073.09	71,987.00
二、混凝土攪拌站項(xiàng)目
1	湖北陽新年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	陽新混凝土	2,318.00	1,561.00
2	湖北黃岡年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	黃岡混凝土	2,318.00	1,675.00
3	湖北大冶年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	大冶混凝土	2,318.00	1,536.00
4	云南東川年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	東川混凝土	2,198.00	1,669.00
5	四川萬源年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	萬源混凝土	2,000.00	1,493.00
6	重慶涪陵年產(chǎn)30萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	涪陵混凝土	2,318.00	1,815.00
7	河南信陽年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	信陽混凝土	2,000.00	1,539.00
8	湖北宜昌年產(chǎn)30萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	宜昌混凝土	2,468.00	2,066.00
9	湖北赤壁年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	赤壁混凝土	2,318.00	1,824.00
10	湖北鄂州年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	鄂州混凝土	2,318.00	1,826.00
11	湖北漢川年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	漢川混凝土	2,163.00	1,747.00
12	湖北石首年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	石首混凝土	2,368.00	1,891.00
13	湖北天門年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	天門混凝土	2,318.00	1,826.00
14	湖北江陵年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	江陵混凝土	2,318.00	1,831.00
15	湖北秭歸年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	秭歸混凝土	2,318.00	1,831.00
16	湖北宣恩年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	宣恩混凝土	2,418.00	2,026.00
17	湖北大悟年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	大悟混凝土	2,378.00	1,993.00
18	河南羅山年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	羅山混凝土	2,318.00	1,831.00
19	湖南道縣年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	道縣混凝土	2,000.00	1,564.00
20	湖南郴州年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	郴州混凝土	2,000.00	1,699.00
21	湖北鶴峰年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	鶴峰混凝土	2,218.00	1,752.00
22	湖南株洲年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	株洲混凝土	2,618.00	2,067.00
23	湖北武漢東湖高新年產(chǎn)30萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	東湖混凝土	2,818.00	2,225.00
24	湖北咸寧年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	咸寧混凝土	2,618.00	2,068.00
25	湖北鄂州葛店年產(chǎn)20萬方混凝土攪拌站項(xiàng)目	葛店混凝土	2,818.00	2,226.00
小計(jì)			58,263.00	45,581.00
三、骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目
1	湖北陽新年產(chǎn)300萬噸骨料生產(chǎn)線	陽新骨料	16,588.54	15,900.00
小計(jì)			16,588.54	15,900.00
四、償還公司借款
1	償還公司借款	償還借款	46,000.00	46,000.00
小計(jì)			46,000.00	46,000.00
合計(jì)			203,924.63	179,468.00

【注】

（1）若本次實(shí)際募集資金小于擬使用募集資金投資額，缺口部分由公司自籌解決；或者在不改變擬投資項(xiàng)目的前提下，董事會對擬投入的單個或多個具體項(xiàng)目的擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)減；或者對具體項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)減。

（2）本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后用于置換先行投入的自籌資金及后續(xù)投入。

（3）若本次募集資金項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)用金額小于上述擬使用募集資金投資額，則董事會將依法履行相關(guān)程序后將節(jié)約的募集資金用于補(bǔ)充公司流動資金或用于降低公司的負(fù)債。

（4）本次用于純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目、混凝土攪拌站項(xiàng)目和骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目的募集資金將優(yōu)先用于項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資，剩余部分將用于項(xiàng)目所需的鋪底流動資金投資。

 

本次募集資金用于“償還公司借款”的償還對象包括：

序號	貸款銀行	金額 （萬元）	到期時間
1	招商銀行黃石分行	2,000	2011-9-6
2	中國銀行郴州分行	1,000	2011-8-20
3		2,000	2011-8-27
4		1,500	2011-10-20
5	中國銀行黃石分行	2,000	2011-7-1
6		1,500	2011-7-20
7		1,000	2011-8-20
8		1,000	2011-8-20
9		1,500	2011-10-20
10		1,500	2011-11-20
11		1,000	2011-11-20
12		5,000	2012-2-1
13	中國銀行咸寧分行	4,500	2012-1-17
14		2,000	2012-2-12
15		2,000	2012-3-29
16	中國銀行重慶涪陵分行	4,000	2011-7-20
17		1,000	2011-8-20
18		1,000	2011-11-20
19	中國銀行株洲分行	1,500	2011-7-20
20		5,000	2011-8-30
21		1,000	2011-11-20
22	中信銀行武漢分行	3,000	2011-9-24
合計(jì)		46,000

 

除上述調(diào)整內(nèi)容外，公司第六屆董事會第八次會議、2009年度第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于調(diào)整公司2009年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、公司第六屆董事會第十五次會議通過的《關(guān)于對非公開發(fā)行A股股票方案中募集資金使用金額進(jìn)行調(diào)整的議案》及公司第六屆董事會第二十次會議、2010年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行方案有效期并相應(yīng)調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案》的其他內(nèi)容不變。

 

現(xiàn)提請董事會對本議案逐項(xiàng)進(jìn)行審議，關(guān)聯(lián)董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生需對本議案回避表決。

 

 2011 年5 月10 日