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證券代碼：600801、900933    證券簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股    公告編號(hào)：2010-013

華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2010年7月22-23日在湖北省武漢市公司業(yè)務(wù)中心召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人。獨(dú)立董事黃錦輝先生因工作原因無(wú)法出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事盧邁先生代理出席并行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事和高管人員列席了本次會(huì)議。公司于2010年7月13日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

一、本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)如下重要決議：

1、通過(guò)公司2010半年度報(bào)告及其摘要（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。報(bào)告全文請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和本公司網(wǎng)站www.huaxincem.com，報(bào)告摘要請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和香港商報(bào)。

2、通過(guò)關(guān)于對(duì)部分控股子公司增資的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。議案詳情請(qǐng)見(jiàn)附件一。

特此公告

華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2010年7月24日

 

附件一：              關(guān)于對(duì)部分控股子公司增資的議案

 

為了合理補(bǔ)充部分控股子公司資金，適度降低其資產(chǎn)負(fù)債率，提高其籌資能力和可持續(xù)發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo)，公司管理層提請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)公司對(duì)部分控股子公司進(jìn)行合理增資。

 

本次擬增資對(duì)象的基本情況及擬增資金額如下：

 

 

本次增資中涉及對(duì)合資公司進(jìn)行的增資擬按同比例增資方式進(jìn)行，增資后合資公司各股東方保持現(xiàn)有股權(quán)比例不變。